La Presidencia tomará medidas concretas para eliminar a Nigeria de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Mundial (GAFI) para mayo de 2025. El Jefe de Gabinete del Presidente, Sr. Femi Gbajabiamila, aseguró esto durante una visita de investigación a la oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) en Abuja el martes.
Gbajabiamila ha prometido abordar las deficiencias que llevaron al registro de Nigeria por parte del Gobierno federal. Hizo la promesa en respuesta a una solicitud del director y director ejecutivo de NFIU, Hafsat Bakari, quien pidió una intervención de alto nivel para cumplir con el plazo de implementación del plan de acción del GAFI.
Cabe recordar que Nigeria fue incluida en la lista gris del GAFI el 24 de febrero de 2023. Esto se debe al aumento de los flujos de capital y a las debilidades en la lucha contra el blanqueo de dinero, el terrorismo y la financiación de armas. El GAFI es una organización intergubernamental independiente que promueve políticas para proteger el sistema financiero global. Evalúa jurisdicciones con base en estándares contra el lavado de dinero/lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación (AML/CFT/P).
Gbajabiamila reconoció los avances logrados por el NFIU con la implementación del 30 por ciento del plan de acción para abordar las deficiencias identificadas. Destacó la necesidad de acelerar los esfuerzos para cumplir las tareas restantes.
“Creo firmemente que no importa cuánto logres, una cosa puede destruir todo lo que has logrado. Un huevo podrido puede estropear toda la cesta. Estamos a nueve meses de la lista gris, e incluso estar en ella ya es bastante malo: no es lo que queremos para nuestro país.
“Así que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer porque se acerca mayo de 2025. Tienes que proporcionarnos la información y las casillas que necesitamos marcar. No queremos que los bomberos se acerquen porque mayo está cerca. la esquina; esto es una prioridad”, dijo.
Gbajabiamila también aseguró a la dirección de NFIU que continuaría trabajando con su oficina para proteger el sistema financiero de Nigeria de la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la proliferación de armas y otros delitos violentos. La NFIU opera bajo la supervisión de la Cámara de Representantes.
“Sé que hay mucho más por hacer y estamos aquí para asociarnos con ustedes para que finalmente podamos llegar a donde necesitamos estar”, dijo.
El Jefe de Gabinete también elogió a la agencia por implementar la reciente interpretación de la Corte Suprema sobre la autonomía del gobierno local.
Al destacar los logros de NFIU, Bakari señaló que la agencia ha fomentado la colaboración entre agencias conectando a más de 45 agencias a una plataforma de intercambio de inteligencia. Según él, el Servicio de Impuestos Internos de 18 países se ha conectado para fortalecer la movilización de ingresos internos en los gobiernos subnacionales.
“Uno de los principales proyectos que hemos iniciado es la implementación del sistema de red de dinero-crédito tras la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la autonomía fiscal de los gobiernos locales. Esto permitirá al gobierno garantizar que los recursos disponibles impacten a los ciudadanos”, dijo Bakari.
El jefe de NFIU señaló que NFIU ha comprometido importantes recursos humanos y financieros para abordar las deficiencias identificadas.
“Es necesario desarrollar capacidades para mantenerse a la vanguardia de los métodos y tipologías cambiantes de delitos financieros”, afirmó.
Gbajabiamila también visitó la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas de Nigeria (NEITI) y el Consejo Nacional sobre Cambio Climático (NATCCC) como parte de su compromiso continuo con las agencias controladas por la Cámara de Representantes.
