Catorce personas y siete entidades relacionadas comparecieron ante el tribunal el miércoles en relación con transferencias electrónicas fraudulentas de Nedbank por valor de 157 millones de rands.
El grupo compareció ante el Tribunal Especializado en Delitos Comerciales de Johannesburgo acusado de 224 cargos de fraude.
Nicolette de Villiers, ex científica forense de la división de delitos, ciencias forenses y seguridad de Nedbank (GCFSC), es una de las acusadas.
El fraude le cuesta a Nedbank millones de dólares
Se alega que entre julio de 2018 y enero de 2023, De Villiers dirigió transferencias no autorizadas desde una cuenta sospechosa de Nedbank a las cuentas de sus socios y varias empresas asociadas.
Las empresas incluyen Ivy League Group, Prometal Projects, Formosa Flora, Kitchen at Cost y Gideon Inno Textiles.
Entre los acusados, varias personas figuran como directores y miembros de estas empresas.
Entre ellos se encuentran Samantha Lee, Jacobus Johannes Nel, Mikit Nel, Dillin Damian Hoffman, Jacobus Johan Joubert, Michelle Desire Cheryl Buys, Mariska O’Connor, Andy O’Connor, Yu-Wei Fang, Lian Botha, Christian Gideon Venter, Keitumetse. y Priscila Segametsi.
Actualmente, Nedbank está utilizando una cuenta temporal para asegurar los fondos bajo investigación.
“Muchos titulares de cuentas de Nedbank denunciaron grandes cantidades de transferencias ilegales de dinero desde sus cuentas, lo que dio lugar a una investigación por parte del banco”, explicó el portavoz de la Fiscalía Nacional (NPA) en Gauteng (Phindi Mjonondwane).
“Las acusaciones muestran que en lugar de ayudar a que los fondos congelados sean devueltos legalmente a sus legítimos propietarios, De Villiers ordenó que los fondos se transfirieran a las cuentas del acusado”.
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El acusado de fraude quedó en libertad bajo fianza por diversas sumas
Durante el juicio del miércoles, los acusados fueron puestos en libertad bajo fianza de entre 2.000 y 20.000 rupias.
Está previsto que regresen a la corte el 29 de enero de 2025. Esto es para presentar a un sospechoso conocido y discutir información que pueda estar relacionada con los archivos del caso.
Wei-Fang permanece bajo custodia en espera de una audiencia de fianza programada para el 7 de noviembre de 2024. El tribunal requiere los servicios de un intérprete de taiwanés para el procedimiento.
“La NPA reitera su compromiso de luchar contra los delitos financieros y proteger la integridad del sistema bancario”, añadió Mjonondwane.
“A medida que este caso se desarrolle, la NPA seguirá garantizando que se haga justicia y que todos los involucrados en actividades ilegales sean llevados ante la justicia”.
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