VaideBet es acusada de blanqueo de capitales al ofrecer un acuerdo de patrocinio a Timao
La causa, que investiga la casa de lotería Vai de Bet, ex patrona del Corinthians, fue adelantada por la Policía Civil de São Paulo. Así, el delegado a cargo de la investigación, Thiago Fernando Correia, llamó a declarar al propietario de la empresa, José André da Rocha Neto, y al director financiero, André Murilo. El aviso informó que los representantes de la empresa deberán presentar sus declaraciones los días 12 y 13 de noviembre.
Cabe señalar que “Vai de Bet” está acusado de lavado de dinero y otras violaciones del contrato firmado con el Club Sao Paulo. Esta etapa se considera crucial para las investigaciones que, de hecho, han durado cinco meses. Otro paso importante consiste en evaluar el desempeño financiero de Neoway Soluções Integradas. Según los primeros análisis de la policía, esta empresa es un establecimiento fachada.
La policía todavía está esperando pistas de personal clave en el caso.
Por cierto, las pruebas demuestran que la empresa recibió parte de la comisión del acuerdo entre Coringão y “Vai de Bet”. En julio, el tribunal determinó que Neoway violó el secreto bancario. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han podido recopilar toda la información de los bancos. Además, los encargados de la investigación ya han escuchado a varios miembros anteriores y actuales de la junta directiva de Timao. Sin embargo, siguen siendo cautelosos porque llaman a declarar a personas que consideran importantes para la resolución del caso.
Algunos ejemplos son el presidente del Corinthians, Augusto Melo, el director administrativo Marcelo Mariano y el ex director de marketing Sergio Moura. El mes pasado, Timao recibió una notificación para dar una explicación sobre la recepción de 56 millones de rands. En esta acción participaron tres intermediarios: Otsafe – Mediación empresarial; y dos CNPJ diferentes de Pagfast EFX Facilitator of Payments.
En el acuerdo, “Vai de Bet” tenía derecho a utilizar Zelu Brasil y Pay Brokers como intermediarios de pago. De hecho, la “Operación Integración” de la Policía Civil de Pernambuco investiga ambas empresas. Anteriormente, la casa de apuestas envió R$ 10 millones a Coringão a través de Pay Brokers.
Si el antiguo mecenas decidiera utilizar otras instituciones para realizar el pago, tendría que pedir permiso por escrito al Corinthians. Además, la aprobación previa del club. Timao ya habló sobre el episodio, afirmando que estaba “más interesado en aclarar el tema”. Dado que él es “la primera víctima de cualquier violación”. De hecho, Coringau aseguró que está cooperando con la investigación y permanece bajo custodia policial.
Recuerda el caso de los corintios.
En mayo, la policía inició una investigación que involucraba a “Vai de Bet” y Timao. En este caso, la comisión de patrocinio se envió a la sociedad fantasma Neoway entre la casa de apuestas y el club. La investigación se abrió a partir de una denuncia del Blog de Juca Kfouri. Sobre todo porque la transferencia de R$ 900.000 fue realizada por la empresa Rede Social Media Design, que negoció el bono. De hecho, el establecimiento estaba asociado con Edna Oliveira do Santos, quien inicialmente desconocía la existencia de la empresa.
De hecho, la policía ya ha descubierto vínculos entre Neoway y otras empresas fantasma. Debido a la influencia y sospechas del caso, se rompió el contrato entre VaideBet y Corinthians. Sobre todo porque el club afirma haber dañado su imagen y reputación. Las partes terminaron la relación el 7 de junio. El contrato firmado entre la casa de apuestas y el Club estuvo vigente hasta finales de 2016. Según la previsión, se espera pagar un total de R$ 370 millones.
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