El presidente ejecutivo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Ola Olukoyede, está firmemente comprometido con la aplicación exhaustiva y rigurosa de las leyes financieras del país. La comisión tiene como objetivo limpiar a fondo el sector bancario y protegerlo de los efectos nocivos de las actividades delictivas de personas fraudulentas.
Esta declaración pública se convocó el martes 10 de septiembre de 2024 en la 17.ª Conferencia Anual de Banca y Finanzas del prestigioso Chartered Institute of Bankers of Nigeria (CIBN) bajo el tema que invita a la reflexión: “Acelerar el crecimiento y el desarrollo económicos”: situación actual y el camino a seguir.
La conferencia se celebró en el abarrotado Salón de Congresos del Hotel Transcorp Hilton de Abuja.
Olukoede, que no dijo nada sobre lo que se iba a hacer, dijo: “Me atrevo a decirles, con toda humildad, que ya no nos cruzamos de manos. De hecho, algunos de los fraudes financieros y ataques más increíbles y masivos a la economía han pasado por la industria bancaria. Estamos comprometidos a trabajar con el instituto para limpiar el sector de servicios financieros haciendo cumplir rigurosamente nuestras leyes financieras y aislándolo de la influencia de delincuentes, tanto internos como externos.
Olukoyede reiteró el firme compromiso de la Comisión con la aplicación de las leyes existentes y las sanciones penales, destacando que ninguna persona, independientemente de su rango o posición en el sector bancario y financiero, se librará de los esfuerzos de limpieza.
“Si bien estamos dispuestos a trabajar con ustedes para sanear el sistema, también debemos enfatizar que es muy importante enfatizar que se aplicarán sanciones penales cuando se produzcan infracciones penales. Hemos recopilado nuestros documentos; Hemos realizado las investigaciones necesarias, las hemos concluido y pronto verán que algunos bancos serán procesados y los altos funcionarios comparecerán ante la justicia. Necesitamos hacer algo drástico para que todos estén en línea. Hacer lo correcto es muy importante. En un sistema en el que no existen sanciones para los delitos penales, este sistema nunca sobrevivirá.
“En nuestra experiencia en la investigación de delitos financieros que involucran a miembros de la profesión bancaria, hay un flagrante desprecio por las normas de impunidad. Los operadores idean subrepticiamente medios para eludir las reglas y regulaciones en un intento desesperado por obtener mayores ganancias. Prácticas drásticas como la manipulación de divisas, el fraude a los inversores mediante cargos ficticios, el blanqueo de dinero y la complicidad en flujos financieros ilícitos siguen socavando la integridad del sector y siguen expandiendo la economía del país.
“Mírate en el espejo y abandona este lugar con el compromiso de profesionalismo y determinación de brindar servicios que ayudarán al crecimiento y desarrollo de la economía nigeriana”, dijo el jefe de EFCC.
