Paul A. Bilzerian fue acusado el jueves por un gran jurado federal en California de defraudar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por más de 180 millones de dólares durante una década.
Bilzerian, descrito como un experto en gobierno corporativo, también evitó pagar la sentencia mientras dirigía Ignite, una empresa de cannabis y estilo de vida, dijeron los fiscales.
El Departamento de Justicia dijo el viernes que Bilzerian padre defraudó a sus inversores al canalizar millones de dólares de sus activos a través de empresas para financiar Ignite.
“Sobre el papel, el director general de Ignite era el hijo de Bilzerian, DB, un jugador de póquer profesional que ganó fama en las redes sociales por su glamuroso y lujoso estilo de vida”, dijo la oficina del fiscal estadounidense en Los Ángeles. comunicado de prensa. “En efecto, Bilzerian ejerció control de facto sobre la empresa”.
Bilzerian afirmó falsamente ser indigente para evitar pagar las sentencias de la SEC, dijeron los fiscales.
En la acusación, Bilzerian, de 74 años; Ignite International Brands, una empresa de cannabis con sede en Canadá; y Scott Rohleder, antiguo contador de Bilzerian, por conspiración para defraudar a Estados Unidos, fraude electrónico y fraude de valores y cuatro cargos de fraude electrónico.
Bilzerian Jr. no ha sido acusado y se le identifica únicamente por sus iniciales en la acusación.
No fue posible contactar a los abogados de los acusados para hacer comentarios. El juicio está previsto para el 28 de octubre.
“Esta acusación alega un patrón de conducta criminal de larga data para evitar el juicio de un regulador, engañar a los inversores y defraudar al IRS”, dijo el fiscal federal. Martín Estrada se pronunció al respecto.
Los cargos más recientes se remontan a 1989, cuando Bilzerian fue acusado de evasión de valores y de impuestos en relación con tres intentos fallidos. Fue sentenciado a cuatro años de prisión federal, pero terminará cumpliendo 13 meses.
Luego, la SEC presentó una demanda civil contra Bilzerian y obtuvo sentencias por un total de más de 62 millones de dólares en 1993. Desde entonces, dicen los fiscales, Bilzerian ha evadido la ejecución.
En 2000, un tribunal federal declaró a Bilzerian culpable de desacato y nombró un síndico para cobrar sus bienes, según la oficina del fiscal federal en Los Ángeles. La SEC recuperó sólo 547.000 dólares.
Ahora, las sentencias, con intereses, superan los 180 millones de dólares.
Los fiscales alegan que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, Bilzerian, Rohleder e Ignite conspiraron para impedir que la SEC cobrara sentencias. Se dice que Bilzerian dirigió varias empresas mientras ocultaba su interés y control sobre ellas.
Según la acusación, Bilzerian y Rohleder supervisaron las operaciones, la estrategia, el marketing y la recaudación de fondos de Ignite y mantuvieron reuniones directivas diarias. Bilzerian también influyó en las decisiones de contratación y despido de los ejecutivos y miembros de la junta directiva de Ignite.
Después de que Bilzerian se enteró de que las autoridades federales sabían de su participación con Ignite, la compañía emitió un comunicado de prensa describiendo a Bilzerian y Rohleder como “consultores no remunerados”, según la acusación.
Los fiscales también alegan que los acusados engañaron a los inversores de Ignite al inflar las cifras de ventas.
Si son declarados culpables de todos los cargos, Bilzerian y Rohleder enfrentan hasta cinco años de prisión federal por cada cargo de conspiración y hasta 20 años por cada cargo de fraude. Rohleder enfrenta tres años de prisión por cada cargo de fraude fiscal.
El viernes, la SEC presentó cargos civiles contra Bilzerian, Rohleder e Ignite basándose en los hechos alegados en el caso penal.
