Allen Onyema, fundador y director ejecutivo de Air Peace de Nigeria, ha sido acusado de obstrucción de la justicia en una nueva acusación del gobierno de Estados Unidos.
Onyema fue acusado anteriormente de proporcionar documentos falsos para obstruir una investigación sobre fraude bancario y cargos de lavado de dinero.
El jefe de administración y finanzas de la aerolínea, Ejiroghene Egaga, también se enfrenta a cargos por su papel en la malversación de fondos y anteriores esquemas de fraude bancario.
La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia dijo en un comunicado el viernes que el 8 de octubre de 2024 ambos fueron acusados de conspiración para obstruir la justicia y obstrucción de la justicia, los cuales fueron desestimados.
El fiscal federal Ryan K. Buchanan dijo que el director ejecutivo de Air Peace supuestamente utilizó su aerolínea como fachada para actividades fraudulentas dirigidas al sistema bancario estadounidense.
Buchanan dijo que cuando se intensificó la investigación sobre las acciones, tanto Onyema como Egaga intentaron obstruir la justicia proporcionando documentos falsos.
“Después de utilizar su aerolínea como fachada para defraudar al sistema bancario de Estados Unidos, Onyema, junto con su coacusado, cometió delitos de fraude adicionales en un intento de descarrilar la investigación del gobierno sobre su conducta”, dice.
“La diligencia de nuestros socios de investigación federales descubrió el supuesto plan de obstrucción de los acusados, lo que permitió que los acusados fueran acusados de obstrucción agravada de una investigación federal”, dijo.
Robert J. Murphy, Agente Especial a Cargo de la División de Atlanta de la Administración de Control de Drogas (DEA), enfatizó el compromiso de la DEA de perseguir el fraude y el lavado de dinero.
Lisa Fontanette, agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, IRS, agregó que la acusación reemplazada refleja los esfuerzos continuos de las fuerzas del orden para erradicar las amenazas criminales, particularmente a través de fuerzas especiales como la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCDETF).
Los cargos se relacionan con la participación de Onyema en un plan que transfirió más de 44,9 millones de dólares de fuentes extranjeras a cuentas bancarias estadounidenses entre 2010 y 2018.
A partir de mayo de 2016, él y Egaga supuestamente utilizaron cartas de crédito de exportación falsificadas para transferir más de 20 millones de dólares a las cuentas de Onyema en Estados Unidos con el pretexto de comprar Boeing 737 para Air Peace.
Sin embargo, los documentos que respaldaban las transacciones eran falsificados y Springfield Aviation, la empresa implicada, era propiedad de Onyema y no tenía ninguna conexión real con la aviación.
En 2019, cuando Onyema se enteró de que estaba bajo investigación, él y Egaga conspiraron para proporcionar a las autoridades estadounidenses un contrato obsoleto para descarrilar la investigación y abrir cuentas bancarias.
Onyema y Egaga fueron acusados por primera vez en noviembre de 2019 de cargos que incluían fraude bancario, múltiples cargos de fraude bancario, fraude en solicitudes de préstamos y lavado de dinero.
La última acusación añadió cargos de obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir la justicia. El caso continúa bajo investigación y ambos acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en el tribunal.
