Pueden encerrarlo, pero a menos que se investigue a los ejecutores involucrados en el caso, se negará a testificar en el caso contra el famoso comerciante de diamantes Louis Liebenberg, dijo Tian Lombard, director ejecutivo de la plataforma de pagos AE Switch.
Liebenberg empezó a utilizar la plataforma en 2021 para vender sus “paquetes de diamantes”.
Los inversores en diamantes han sido defraudados por más de 4.000 millones de rands desde 2019, dijo en un comunicado el portavoz de los Hawks, coronel Philani Nkwalase.
El fraude se llevó a cabo a través de la empresa Tariomix de Liebenberg, que opera como Forever Diamonds and Gold (FDG).
Liebenberg y su esposa, Dezzi, fueron arrestados por los Hawks el martes 23 de octubre. Luego fueron arrestadas siete personas más. Los cargos contra los acusados incluyen fraude, lavado de dinero, robo y extorsión.
Hawks recluta a Lombard como agente en la investigación del fraude de Liebenberg
“Después de 12 semanas de ver las transacciones fraudulentas, se lo informé al coronel Danny Brewer de los Hawks”, explica Lombard.
esto esta en el documento Ciudadano Lombard fue designado por la Fiscalía Nacional (NPA) el 24 de agosto de 2021 como agente en la investigación de los Hawks sobre FDG (Proyecto Dune). Como agente, tenía autoridad para recopilar pruebas relacionadas con el juicio contra Liebenberg.
La operación fue aprobada originalmente del 25 de agosto de 2021 al 30 de noviembre de 2021, pero fue extendida hasta el 31 de enero de 2023.
Lombard ayudó a PricewaterhouseCoopers (PWC), designada por Hawks, a auditar los datos de su plataforma. Según él, en su plataforma FDG están registradas 45.000 personas.
“Hasta 2021, FDG no exigía identificación a los inversores en el plan, pero cuando cambiaron a mi plataforma, los obligué a obtener esa información”, dice Lombard.
“Los datos del cambio AE son importantes en un caso judicial”
“La información recopilada y proporcionada por AE Switch es fundamental para el procesamiento del acusado en el caso”, dijo Lombard en una declaración presentada ante el tribunal.
En el mismo comunicado, Lombard dijo que un liquidador llamado Christopher Roos se comunicó con él en noviembre de 2022 y le solicitó los nombres almacenados en la base de datos de AE Switche. Roos quiso utilizar estos nombres para acabar con Tariomix. Ciudadano Vi un mensaje de WhatsApp enviado a Lombard.
“Me negué a divulgar la información y advertí a los Roos que interferiría con la investigación en curso de los Hawks”.
En otro mensaje publicado el 22 de febrero y también visto por CiudadanoRoos volvió a solicitar datos para utilizarlos en su solicitud para cancelar Tariomix.
El acta de nombramiento de liquidador temporal fue emitida el 27 de febrero. Ciudadano tiene un certificado. “Sin embargo, los liquidadores comenzaron a recopilar información para encontrar candidatos en noviembre pasado”, dijo Lombard.
Lombard dijo en un comunicado que Roos tenía todo un equipo listo para finalizar Tariomix, incluido el árbitro Eberhard Bertelsmann.
Lombard acusa al juez de no priorizar la justicia
“Me pareció muy preocupante porque la liquidación no estaba autorizada, pero ya sabían que iban a ser designados liquidador provisional”, dijo Lombard. “Desde el principio expresé mi preocupación por la corrupción al juez Bertelsmann. En mi última audiencia 417/418 con él, expresé mi desprecio por el hecho de que el juez no se preocupara por la justicia, sino por obtener una tarifa por el proceso de liquidación en curso.
La declaración de Lombard apareció en la portada de Netwerk24 horas más tarde después de que el liquidador contactara a los medios y revelara su autorización para actuar como agente de los Hawks. “Puso mi vida en peligro. Además, el juez Bertelsman entra en vigor de forma inmediata.
Lombard dijo que los liquidadores también filtraron “constataciones” de la información que les fue entregada a instancias del juez Bertelsmann. “Esta información era completamente falsa y fabricada. PwC tardó dos años en hacer una auditoría completa, lo hicieron en pocos días, lo cual fue imposible.
Lombard se retira como testigo
En una carta fechada el 7 de junio de 2023 al Comisionado Nacional de Policía, Lombard escribió: “AE Switch era una empresa de buena reputación con excelentes relaciones con sus clientes, respetada por sus pares y que emplearía a más de 20 personas en el futuro. empleados.
“Desde que dejamos de prestar servicios al investigado, he experimentado corrupción hasta el punto de que he tenido que luchar contra ataques legales a mi empresa. Hasta la fecha, los costes legales de AE Switch ascienden a millones de rands.
“La percepción del público general sobre AE Switch se ha visto gravemente dañada por esta situación. Por ello, lamento informarles que me he retirado del proyecto Dune como testigo.
“Es importante señalar que bajo ninguna circunstancia se debe exponer a los denunciantes, porque claramente tienen poder y eventualmente terminarán donde me encuentro ahora. Mi negocio multimillonario se ha derrumbado y la gente ha perdido sus empleos.
“No tiene sentido arriesgar nada más porque ahora sólo me queda la vida. pregunto
Si hiciera esto todos los días y supiera lo que haría ahora, la respuesta es rotundamente NO.
No queda JUSTICIA en Sudáfrica”, concluye.
“Sin una investigación del SIU no habrá instrucción”
hablar a Ciudadano El martes, Lombard dijo que no permitirá que continúe la corrupción mientras la “mafia de la liquidación” se aprovecha del público que invirtió en FDG. “A menos que estén siendo investigados por la Unidad Especial de Investigación (SIU), no daré pruebas. Entonces es mejor encerrarme.”
Abogado Von Victor, Liquidador General de Tariomix Ciudadano a su abogado Kobus Senekal para que haga comentarios. Senecal confirmó el nombramiento de liquidadores interinos el 27 de febrero de 2022. También dijo que no conocía a Roos. “No entiendo cuál es la historia aquí. Esta es otra campaña para difamar a mis clientes por hacer su trabajo”, dijo.
*El ciudadano se comunicó con la Fiscalía Nacional para obtener explicaciones. Si responden, se agregará.
*Citizen informó anteriormente que AE Switch ha sido descontinuado. Sin embargo, el caso aún está en curso y la próxima audiencia está prevista para el 28 de noviembre.
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