Los siete sospechosos arrestados en Pretoria el martes se encontraban entre 14 personas y siete personas relacionadas que comparecieron por primera vez ante el Tribunal Especializado en Delitos Comerciales de Johannesburgo el miércoles por la mañana.
Los sospechosos enfrentaron un total de 224 fraudes relacionados con actividades bancarias ilegales que abarcaron casi cinco años, entre julio de 2018 y enero de 2023.
El portavoz regional de la Fiscalía Nacional (NPA), Phindi Mjonondwane, dijo que la ex investigadora forense del Nedbank Nicolette de Villers se encontraba entre los acusados.
Se alega que De Villiers ordenó transferencias no autorizadas de más de 157 millones de rands desde una cuenta dudosa de Nedbank a cuentas vinculadas a sus presuntos asociados y varias empresas asociadas, incluidas Ivy League Group y Formosa Flora.
“Una cuenta suspendida es una cuenta utilizada por Nedbank para proteger los fondos bajo investigación”.
Mjonondwane dijo que muchos titulares de cuentas en Nedbank habían informado de transferencias ilegales de fondos desde sus cuentas, lo que llevó a una investigación por parte del banco.
Según Mjonondwane, De Villiers supuestamente desvió estos fondos a las cuentas de sus asociados, que deberían haber sido devueltos a sus legítimos propietarios.
“En el juicio de hoy, a los acusados se les ha concedido una fianza de entre 2.000 y 20.000 rupias”, dijo.
Dijo que está previsto que los acusados regresen a la corte el 29 de enero de 2025 para presentar a un sospechoso conocido y discutir información que pueda estar relacionada con el caso.
“Uno de los acusados, Yu-Wei Fang, permanece detenido en espera de una audiencia de libertad bajo fianza prevista para el 7 de noviembre debido a la necesidad de un intérprete taiwanés durante el juicio”.
Mjonondwane dijo que cuando se abra un caso, la NPA garantizará que se haga justicia y que todos los involucrados en estas actividades ilegales comparezcan ante la justicia.
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